Kısa süre önce kripto para dünyasını yakından ilgilendiren ve finans sektöründe büyük bir şaşkınlığa sebep olan bir gelişme yaşandı. Hatırlayacağınız gibi dünyanın en büyük kripto para borsası olarak gösterilen Binance, kara para aklama suçlamasıyla karşı karşıya kalmıştı. Binance CEO’su Changpeng Zhao kara para aklama suçlamalarını kabul ederek istifa kararı aldı. Zhao, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Hatalar yaptım ve şimdi sorumluluğu almalıyım. Bu topluluğumuz, Binance ve kendim için en iyisi.” ifadelerini kullandı. Detaylara birlikte bakalım.
Geçtiğimiz aylarda ABD’de, kripto para ve diğer dijital varlıkların alım satımındaki en büyük platform olan Binance’e bir dava açılmıştı
Binance ve CEO’su Changpeng Zhao, ABD yaptırımlarını ihlal etmek ve kara para aklamak gibi çeşitli suçlarla itham ediliyordu
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yetkili kurumların uzun zamandır Binance üzerinden yapılan işlemleri takip ettiği ifade ediliyordu
Yani bir süredir Binance kara para aklama iddialarının merkezinde yer alıyordu
Kısa süre önce, başta kripto para dünyası olmak üzere tüm finans sektörünü şaşkınlık içerisinde bırakan bir gelişme yaşandı
Binance CEO’su Changpeng Zhao, kara para aklama suçlamalarını kabul etti
İlk mahkemenin ardından 175 milyon dolarlık kefaret bedelini ödeyen Zhao serbest bırakıldı
Mahkeme, Zhao hakkında herhangi bir adli kontrol uygulanmasına gerek olmadığına karar verdi.
Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Zhao ayrıca istifa ettiğini duyurdu
Zhao ilgili paylaşımında “Hatalar yaptım ve şimdi sorumluluğu almalıyım. Bu topluluğumuz, Binance ve kendim için en iyisi.” ifadelerini kullandı
Öte yandan Zhao, Richard Teng’in Binance’in yeni yönetim kurulu başkanı seçildiğini dile getirdi
ABD Adalet Bakanlığı ise kara para aklama faaliyetlerinde sorumluluğu bulunan Binance’in 4,3 milyar dolar para cezası ödeyeceğini açıkladı
Suçlamaları kabul eden Changpeng Zhao’nun ise 2024’ün başında görülecek yeni davada para ve hapis cezası alabileceği ifade ediliyor.
ABD Adalet Bakanlığı, platformun suçluların ve teröristlerin para transferlerini kolaylaştırdığını açıkladı
Yetkililer, Binance’in aralarında IŞİD ve El-kaide gibi terör örgütlerinin de olduğu yapıların ve farklı alanlarda faaliyet gösteren suçluların serbestçe işlem yapmasına izin verdiğini dile getirdi. Öte yandan bakanlık, 2017-2022 yılları arasında yasa dışı ürün ve hizmetlerin satıldığı Hydra isimli internet pazar yerine Binance üzerinden 106 milyon dolarlık doğrudan bitcoin transferi yapıldığını açıkladı.
Adalet Bakanlığından bir yetkili ise Binance’in İranlı ve ABD’li kullanıcılar arasında 900 milyon dolarlık işlem yapılmasını sağladığını söyledi
Ayrıca Rus işgali altındaki Kırım, Donetsk ve Luhansk’taki kullanıcılar arasında Binance aracılığıyla milyonlarca dolarlık işlem yapıldığını açıkladı. ABD Hazine Bakanlığı ise Binance’in yasa dışı aktörlerin serbestçe işlem yapmasına izin veren ABD yasalarını tutarlı ve ciddi şekilde ihlal eden bir platform olduğunu söyledi.
Kara parayla mücadele de dâhil, sayısız ABD mali yasasını çiğnemekle suçlanan Binance bundan böyle şüpheli para hareketlerini yetkililere bildirmek zorunda
