Halkbank eski Genel Müdürü Yardımcısı Hakan Atilla, ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları delmek suçlamasıyla ABD Hükümeti tarafından 32 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Atilla’nın cezasından, daha önce tutuklu olarak cezaevinde bulunduğu 14 aylık sürenin düşülmüş ve kalan süreyi tamamladığında da tahliye edilmişti. Atilla’nın davası hem Türkiye hem ABD’nin gündemini uzun süre meşgul etmişti. BU süreçte ise ABD tarafından Halkbank adına herhangi bir suçlama yapılmamıştı. Ancak ABD, Halkbank hakkında bir iddianame hazırladığını duyurdu. Detaylara birlikte bakalım.
Türkiye’nin en köklü bankalarından biri olan Halkbank hakkında, New York Güney Bölge Savcılığı tarafından bir iddianame hazırlandı
45 sayfalık iddianamede, Halkbank ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları delmekle suçlandı
İran’a yönelik yaptırımların delinmesi için kurulduğu iddia edilen sistemin Türk hükümetinin üst düzey yetkilileri tarafından da desteklenip korunduğu öne sürülüyor.
Ayrıca Halkbank’ın hisselerinin büyük çoğunluğunun Türk devletine ait olduğuna dikkat çekildi
Halkbank, aralarında dolandırıcılık ve kara para aklamanın da olduğu altı farklı suçlamayla karşı karşıya
İddianamede Halkbank’a yöneltilen suçlamalar; ABD’yi dolandırmak için komplo kurmak, Bankacılık dolandırıcılığı, Bankacılık dolandırıcılığı yapmak için komplo kurmak, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası’nı ihlal etmek için komplo kurmak,Kara para aklamak için komplo kurmak, Kara para aklamak.
Savcılık, Halkbank hakkında hazırlanan iddianamenin eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın yargılanma sürecinde ortaya çıkan bilgilere dayandırıldığını belirtti
İddianameyi hazırlayan isimlerden biri olan New York Güney Bölge Savcısı Geoffrey Berman, “Halkbank eski genel müdür yardımcısının Ocak 2018’de suçlu bulunduğu eksiksiz, adil ve şeffaf yargı sürecinde ortaya çıkan gerçekler, Halkbank yönetiminin ülkemizin İran’a yönelik yürürlüğe soktuğu yaptırımları delmek için geliştirilen bu yüz kızartıcı planın bir parçası olduğunu ortaya koydu” dedi.
Ayrıca, Halkbank’ın İran’ın çıkarına olacak şekilde, ABD yasaları uyarınca yaptırımlara tabi olmasını gerektiren bazı işlemler yaptığı vurgulandı
Bu işlemler, “İran’ın petrol ve doğalgaz satışlarından elde ettiği ve Halkbank’ta tuttuğu paraların yapılan altın alımlarıyla İran Hükümeti’ne aktarılması, aynı paraların ‘ikili ticaret’ kurallarına aykırı bir şekilde İran’a satılması yasak olan altının ihraç edilmesinde kullanılması ve İran’a sokulması yasak olan malların ihracatı için yaptırım kapsamı dışında kalan ilaç ve gıda alımı yapılmış gibi gösteren sahte işlemlere aracı olunması” olarak sıralandı.
İddianamede sanık olarak sadece Halkbank’ın adı geçiyor. Bunun yanı sıra, Halkbank’ın onayladığı işlemlerde adı geçen isimler şöyle;
Reza Zarrab; Halkbank’ın İran’a petrol ve doğalgaz gelirlerini yaptırımların etrafından dolaşarak aktarılmasında yasadışı bir düzen ve komplo kurduğu öne sürülüyor.
Halkbank eski Genel Müdürü Süleyman Aslan, Hakan Atilla ve Levent Balkan; bu üç ismin Halkbank’ta usulsüz olduğu iddia edilen işlemleri onayladığı ya da gerçekleştirdiği iddia ediliyor. Ayrıca iddianamede bu üç isim “komplonun ortakları” olarak tanımlanıyor.
Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan da “komplonun ortağı” olarak tanımlanan isimlerden biri. Çağlayan’a Zarrab tarafından usülsüz işlemler için rüşvet verildiği iddia ediliyor.
Halbank’ın suçlu bulunması halinde, usulsüz yaptığı işlemlerin finansal boyutu kadar para cezası kesilmesi talep ediliyor
Öte yandan Halkbank davasının yargıçlığını da, Hakan Atilla davasında yer alan Richard Berman yapacak
Kaynak: 1
